피싱사기, 소개팅앱환전사기, 중고나라사기, 토토사기의 뿌리는 조선족 사기조직

[피싱사기]
경찰청, 검찰청, 택배 등의 주소 사칭하여 이름 주민번호 계좌번호 otp번호 보안카드번호 등 개인정보를 요구하여 자금세탁 또는 금액 탈취

[소개팅앱 환전사기]
인스타 훈남 사진 도용>해외에서 입국한다며 격리끝나면 만남요구 및 달콤한 얘기>n천만원 사이트에 캐쉬가 묶여있다, 여자만 환전할수 있다며 도움부탁>환전하려면 등급업 해야한다며 입금요구>넣은돈이 있으니 절박함생기는데 '계좌를 잘못입금했다', '금감원' 운운하며 돈 안주며 넣은돈 빼려면 더큰돈 요구>상담원이나 사칭 미끼남들이 사채쓰라고 꼬시기도함
쥐어짤 돈이 없으면 계좌번호+otp+신분증 사진 넘기고 1달 있으면 환급해준다고 유도함☞당연히 개뻥. 피해자가 건넨 금융정보는 사기꾼의 사기계좌로 이용되어 피해자가 대포통장 제공자로 감방감. 그때부턴 피해자가 가해자됨.
대처법))
☞여자만 환전된다면 엄마한테 부탁하라고 해라 거절
☞소비자원/경찰/검찰에 신고해
☞영상통화 할것(음성통화는 하지만 사칭이라 영통은 안함) *방울뱀은 한국인이 창남짓하는거라 사투리 전혀없음
☞작업은 일주일 이내 이뤄지므로 돈얘기 나오면 무조건 읽씹
☞"우리 그런거 부탁할 사이 아니잖아." "못믿어?(사기꾼 종특)" "당연하지. 염치가 없네(차단)"
*남자들이 주로 당하는 사기는 몸캠사기, 토토사기, 성매매예약금사기

[중고나라사기-당근사기]
고가의 물품을 시세보다 훨씬싸게 내놓음>직거래 요구해도 갖은핑계로 택배유도>신분증&사업자등록증 제시*다른사건 피해자의 것이거나 위조>대포통장으로 입금받으면 잠적

[쇼핑몰사기] 옥션 지마켓 11번가 인터파크 네이버페이
시세보다 저렴한 가격>배송을 이유로 카톡유도☞링크를 주며 구매하라고 하면 자세히보면 사이트주소가 교묘하게 다름. auction.abcd-pay.com 이런식임. 사이트 주소•비밀번호로 로그인하면 개인정보 다 털림.
*절대 카톡으로 주는 주소로 결제하지말것

■ 사기꾼이 대포통장 얻는방법
[알바]
게시판 관리, 계좌관리, 상담등의 취업을 미끼로 사람모집
-개인정보를 받고 계좌, 신분증, 도장, 보안카드, OTP요구
-또는 돈이 들어오는대로 ㅇㅇ계좌에 입금지시(계좌세탁으로 이용)
-얼굴이랑 신분증 사진으로 대출받거나 알뜰폰 개통하여 소액결제 또는 비대면 금융대출받음

[대출]
-심사를 핑계로 계좌, 신분증, 사업자등록증, 도장, 보안카드, OTP 등 요구

계좌대여(대포통장으로)로 입금된 피해자돈이 출금된 곳=중국인 통장 ※계좌대여자체가 범죄임 몰랐어도 무조건 실형

택배받아달라는 요청을 받은 한국인으로 귀화한 중국인

OTP 택배받을 주소는 그가 운영하던 중국집, OTP결과값 원격으로 물어보려한듯

환전사기 사이트 관리자 페이지

한국인 피해자가 낚일때 위에 짤로 지들끼리 조롱

사기꾼이 쓰는 @163.com는 중국 네이버급 메일사이트

최근에 터진 보이스피싱 계좌동결 사건이 불법토토사이트 하던 한국인 계좌를 갖고 역으로 계좌동결 풀기위해 돈요구하는 수법임.
일반적인 중고거래 채팅내역 등으로 거래사실이 입증된 경우 계좌동결되지 않음.


https://v.daum.net/v/20201112112324163

'보이스피싱 가담' 엘리트 변호사..2심도 사기혐의 유죄

대부업체 심부름 인줄 알고 보이스피싱인줄 몰랐어도 유죄받은 변호사